Tuesday, Nov 30, 2021
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gst dacoity worth crores by creating 20 fake companies in delhi, 3 people arrested

दिल्ली में 20 फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों की GST डकारी,  3 लोग गिरफ्तार

  • Updated on 10/28/2021

 नई दिल्ली /टीम डिजिटल : राजधानी दिल्ली में 2 दर्जन से अधिक फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपये की जीएसजी चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने की है। इस मामले में गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। दो अलग-अलग मामलों में हुई कार्रवाई में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई फर्जी फर्म चलाने का खुलासा हुआ है। इसमें दिल्ली के दो व्यक्तियों ने 5 और 9 अक्टूबर को 20 से अधिक फर्जी फर्मों के फर्जी बिलों में बड़ा खेल किया है। इन व्यक्तियों ने 22 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर राजकोष को धोखा दिया है। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। बाद में उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक  इसी प्रकार फर्जी बिलिंग के एक अन्य मामले में पटौदी, हरियाणा निवासी एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से सरकारी विभागों की फर्जी स्टांप, कई फर्जी फर्मों की चेक बुक और एटीएम कार्ड, टोल रसीद बुक, धर्मकांटा या वजन तोलने वाले स्टेशन की बुकलेट, फर्जी ट्रांसपोर्टर बुकलेट जैसे आपत्तिजनक दस्तावेज भारी मात्रा में बरामद किए गए थे। इनका उपयोग माल की झूठी आपूर्ति का सबूत दिखाने के लिए किया जा रहा था, जिन पर नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाया गया और फर्जी फर्मों के माध्यम से पास कराया गया था।
  इन सबूतों के आधार पर इस व्यक्ति को सरकार के साथ 26 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी धोखाधड़ी करने के आरोप में जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 23 अक्टूबर,  को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है।
 

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