नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। शिवसेना (Shiv Sena) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) की मुश्किलें अब और भी बढ़ सकती हैं। पीएमसी बैंक घोटाला मामले (PMC Bank Scam Case) में संजय के करीबी प्रवीण राउत के खिलाफ हुई कार्रवाई में एक और खुलासा हुआ है। ईडी ने प्रवीण की संपत्ति कुर्क की है, जिसके तार संजय की पत्नी वर्षा राउत (Varsha Raut) से जुड़ते दिख रहे हैं।
Enforcement Directorate attaches properties worth Rs 72 crores belonging to Pravin Raut under Prevention of Money Laundering Act in a PMC Bank loan cheating case: ED — ANI (@ANI) January 1, 2021
Enforcement Directorate attaches properties worth Rs 72 crores belonging to Pravin Raut under Prevention of Money Laundering Act in a PMC Bank loan cheating case: ED
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ईडी की जांच में खुलासा प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को खुलासा किया है कि उसने महाराष्ट्र के एक नागरिक की 72 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है जिनकी पत्नी का शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी के साथ कथित लेन-देन, एजेंसी की 4,300 करोड़ रुपये से अधिक के पीएमसी बैंक धनशोधन मामले की जांच के घेरे में है।
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इस तरह शुरू हुआ पैसों के लेन देन का खेल केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि प्रवीण राउत नामक व्यक्ति ने कर्ज की आड़ में पीएमसी बैंक से 95 करोड़ रुपये का गबन किया जिनमें से उन्होंने 1.6 करोड़ रुपये अपनी पत्नी माधुरी राउत को दिये और माधुरी ने 55 लाख रुपए दो हिस्सों में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 'ब्याज मुक्त ऋण' के रूप में हस्तांतरित किए। ईडी ने हाल ही में वर्षा राउत को इस लेनदेन के संबंध में और अन्य कुछ सौदों के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया था जिसके बाद महाराष्ट्र और केंद्र के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए जहां महा विकास आघाड़ी (एमवीए) नीत राज्य सरकार ने केंद्र पर उन्हें परेशान करने के लिए संघीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
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राउत की पत्नी को तीन बार भेजा गया नोटिस वर्षा राउत ने तीन बार एजेंसी के नोटिस पर अमल नहीं किया और अब वह पांच जनवरी को मुंबई में ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पहुंच सकती हैं। संजय राउत ने इस सप्ताह की शुरुआत में मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी पत्नी की ओर से किसी तरह की अनियमितता होने की बात को खारिज करते हुए कहा कि वे करीब डेढ़ महीने से इस मामले के सिलसिले में ईडी के साथ संपर्क में हैं। संजय राउत राज्यसभा सदस्य हैं और शिवसेना के प्रवक्ता भी हैं।
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ED ने 72 करोड़ रु की संपत्ति कुर्क की उन्होंने कहा कि 55 लाख रुपये के कर्ज के लेन-देन के संबंध में ब्योरा ईडी को जमा किया जा चुका है। ईडी ने कहा कि उसने धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत प्रवीण राउत की 72 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। ईडी ने अपने बयान में प्रवीण राउत की पत्नी और संजय राउत की पत्नी के बीच कथित वित्तीय लेन-देन की जानकारी दी। एजेंसी ने बयान में कहा, 'जांच में सामने आया कि आरोपी प्रवीण राउत ने अनेक लोगों के साथ मिलीभगत और साजिश करके एचडीआईएल के माध्यम से 95 करोड़ रुपये का गबन किया।'
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संजय राउत की पत्नी को नोटिस ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए 29 दिसम्बर को तलब किया है। यह जानकारी अधिकारियों ने रविवार को दी। वर्षा राउत को मुंबई में केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। यह उनको पेश होने के लिए जारी तीसरा समन है, इससे पहले वह दो बार स्वास्थ्य आधार पर एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुई हैं। पूछताछ के लिए उन्हें समन धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
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क्या है मामला? आधिकारिक सूत्रों ने दावा किया कि ईडी वर्षा राउत से उस राशि की 'रसीद' के बारे में पूछताछ करना चाहता है जिसका कथित तौर पर बैंक से गबन किया गया था। ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक में कथित ऋण धोखाधड़ी की जांच के लिए हाउजिंग डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल), उसके प्रमोटर राकेश कुमार वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन, उसके पूर्व अध्यक्ष वी. सिंह और पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस के खिलाफ पीएमएलए के एक मामला दर्ज किया था।
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