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मनी लॉन्ड्रिंग केसः जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल के घर ED की छापेमारी, गिरफ्तार

  • Updated on 3/5/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। जेट एयरवेज (Jet Airways) के पूर्व सीईओ नरेश गोयल (Naresh Goyal) के मुंबई स्थित घर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) मामले को लेकर छापेमारी की है। इस मामले में ईडी ने नया केस भी दर्ज किया है। दरअसल इससे पहले बुधवार सुबह ईडी ने नरेश गोयल को समन भेजा था। जिसके बाद उनके घर छापेमारी की गई।

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संदिग्ध लेनदेन के जरिए धन को विदेश भेजने का आरोप
इस छापेमारी से पहले ईडी ने फेमा (FEMA) के तहत कार्रवाई करते हुए दिल्ली और मुंबई में 12 स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसमें जेट अधिकारियों के परिसर भी शामिल थे। उस समय तलाशी के दौरान नरेश गोयल की 19 कंपनियों की जानकारी मिली थी, जिनमें से 5 कंपनियां विदेश में रजिस्टर्ड हैं। संदिग्ध लेनदेन के जरिए धन को विदेश भेजकर गबन किया गया। 

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अप्रत्यक्ष रूप से विदेश में कई कंपनियों पर नियंत्रण
बताया जा रहा है कि ईडी ने तलाशी के दौरान विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतान के दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों को कब्जे में लिया गया था। नरेश गोयल पर आरोप है कि अप्रत्यक्ष रूप से विदेश में कई कंपनियों पर नियंत्रण रखते थे, जिसमें से कुछ टैक्स हैवन देशों में हैं। 

इस मामले में शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई थी कि नरेश गोयल ने टैक्स बचाने के लिए घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच कई संदिग्ध लेन-देन किए और धन को देश से बाहर भेजा। 

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क्या है मामला
बता दें कि नरेश गोयल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। ईडी ने नरेश गोयल के खिलाफ नया मामला मुंबई पुलिस की एफआईआर के आधार पर दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने एक ट्रैवल एजेंसी के साथ धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में नरेश गोयल की पत्नी अनीता गोयल को भी आरोपी बताया गया है।

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