प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के खिलाफ धन शोधन की जांच के सिलसिले में मंगलवार को हरियाणा तथा राजस्थान में कई स्थानों पर छापे मारे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय जांच एजेंसी धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत की जा रही जांच के तहत दो राज्यों में करीब 12 स्थानों पर तला
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई से यह कहकर इनकार कर दिया कि उनकी बीमारी ‘‘गंभीर प्रकृति की या जानलेवा'''' प्रतीत नहीं होती। बालाजी को धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी
आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में शुक्रवार को जमानत के लिए यहां की एक अदालत का रुख किया। उनके वकील ने यह जानकारी दी। वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा कि अर्जी राउज एवेन्यू अदालत की रजिस्ट्री में
प्रवर्तन निदेशालय ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले अभिनेता प्रकाश राज को तिरुचिरापल्ली स्थित आभूषण समूह के खिलाफ 10
नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी को ईडी से बड़ा झटका मिला है...ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडिया की 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। इस कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक बार फिर ईडी पर हमलावर हैं...वह
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ‘न्यूजक्लिक'' से जुड़े धनशोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम को ताजा समन जारी किए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अमेरिकी कारोबारी सिंघम पर भारत में चीनी ‘दुष्प्रचार'' फैलाने का आरोप है। कहा जाता
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अदालत से अनुमति मिलने के बाद अपनी बीमार पत्नी से मिलने तिहाड़ जेल से घर पहुंचे। कथित शराब घोटाला मामले में सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक छह घंटे के लिए अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई है।
दिल्ली सरकार की कथित आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कोर्ट पेशी के बाद कहा है कि केजरीवाल को फंसाने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। उन्होंने दावा किया, ''मुख्यमंत्री की सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी अध्यक्ष पवन कांत मुंजाल के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के तहत उनकी 24.95 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली स्थित मुंजाल की ती
आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को कहा कि पार्टी के सभी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल से दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का आग्रह किया है, भले ही उन्हें किसी भी जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाए। पिछले हफ्ते, आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को प्रवर्तन नि
आम आदमी पार्टी (आप) ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं को चुप कराने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की को
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का कहना है कि उसने पीएमएलए के तहत जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, उनके परिवार और कंपनियों की 538 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केनरा बैंक के साथ 538 करोड़ रुपये की कथित धो
आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को दावा किया कि ऐसी आशंका है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के बाद दो नवंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लेगा। दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय ज
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में कई करोड़ रुपये के कथित राशन वितरण घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में राज्य के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजस्थान में कथित परीक्षा पत्र लीक मामले की धन शोधन की जांच के सिलसिले में बृहस्पतिवार को कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और महवा विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार ओमप्रकाश हुडला के परिसरों पर छापे मारे।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राणा कपूर के बैंक खातों के साथ-साथ शेयर और म्यूचुअल फंड खाते पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया है। कपूर डीएचएफएल धन शो
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका का बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया। ईडी की ओर से पेश हुये अतिरिक्त सॉलि
आम आदमी पार्टी (आप) कार्यकर्ताओं ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ शुक्रवार को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय के पास प्रदर्शन किया। भाजपा के खिलाफ नारे लगाते हुए आप का
झारखंड उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा समन जारी किए जाने को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ ने पा
बम्बई उच्च न्यायालय ने यस बैंक धनशोधन मामले में रियल इस्टेट कारोबारी संजय छाबड़िया को यह कहते हुए ‘डिफॉल्ट'' जमानत देने से इनकार कर दिया कि धनशोधन में अवैध रूप से अर्जित धन को वैध दिखाने के लिए पेचीदा प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, इसलिए इसमें गह